유럽연합 경찰 거래 암호세탁 범죄단 속속 박살
유럽연합 경찰이 최근 대규모 암호 화폐 세탁 범죄 단체를 단속했다. 이 범죄 단체는 유럽, 중국 및 중동 지역을 아우르며 최소 2,100만 유로의 불법 자금을 세탁한 것으로 드러났다. 이 작업은 범죄자들로부터의 금전적 자원을 차단하기 위한 유럽연합의 지속적인 노력의 일환으로 진행되었다. 유럽연합 경찰의 경고: 암호화폐 범죄 단체의 확산 유럽연합 경찰, 즉 유로폴은 최근 암호화폐 세탁 범죄의 심각성을 경고하고 있다. 이들은 '오퍼레이션 카지노'라는 이름으로 전개된 작전에서, 스페인과 벨기에에서 동시다발적인 단속을 실시하였다. 이 단속은 17명의 용의자를 체포하고, 대규모 자산을 압수하는 결과를 가져왔다. 이들은 불법적인 수익을 얻기 위해 진행된 다양한 범죄 행위의 연속성을 확인하고, 그 배후에 있는 범죄 단체를 파헤치는 데 주력하고 있다. 특히, 이번 단속에서 체포된 17명의 용의자 중 15명이 스페인 출신이며, 다른 한 명은 오스트리아, 또 다른 한 명은 벨기에에서 기소되었다. 이들 중 대다수는 중국인과 시리아인으로 확인되었다. 유로폴에 따르면, 이들은 '마피아 스타일의 암호 은행'을 운영하며 2,100만 유로에 달하는 불법 자금을 세탁하는 데 기여하였다. 이는 유럽과 그 외 지역에서 활발히 활동하고 있는 암호화폐 범죄 단체의 규모를 단적으로 보여준다. 또한, 유럽의 범죄 대응 기관이 실시한 이전의 단속과 비교할 때 이번 작전은 더욱 선진화된 양상을 띠고 있다. 이는 범죄 단체가 전통적인 은행 시스템을 우회하기 위해 암호화폐 거래를 이용한 것으로 보이며, 앞으로 이러한 유형의 범죄에 대한 단속이 지속적으로 강화될 필요성이 느껴진다. 암호화폐를 통한 자금세탁의 비밀 이번 유로폴의 단속에서 밝혀진 바에 따르면, 이 범죄 단체는 아랍어를 사용하는 고객과 중국어를 사용하는 고객을 대상으로 서로 다른 두 가지 정도로 운영되고 있었다. 아랍계 단체는 스페인으로의 국제 송금을 처리하는 반면, 중국계 단체는 현금을 수집하여 운...